38 personnes ont été arrêtées dans 17 provinces centrées sur Aydın, accusées de fraude par le biais de faux sites web. Les suspects auraient commis des fraudes en créant des contrefaçons de plateformes de vente en ligne et auraient converti le revenu criminel de 1 milliard 49 millions 174 mille lires en crypto-monnaie.
Dans le cadre de l’enquête menée par le bureau du procureur général de Nazilli, la direction de la branche anti-cybercriminalité du commandement de la gendarmerie provinciale d’Aydın a organisé une opération simultanée à des adresses situées à Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya et Uşak.
38 DÉTENTIONS
Au cours de l’opération, 38 personnes ont été placées en détention pour « fraude qualifiée par l’utilisation de systèmes d’information et blanchiment de produits du crime par le biais de crypto-actifs ».
On a appris que les suspects ont commis des fraudes en créant des faux avec l’interface et les adresses de connexion des sites web où les produits sont vendus, et qu’ils ont promis de vendre des biens en se présentant comme des soldats, des policiers ou des fonctionnaires sur les plateformes de médias sociaux.
Il a été établi que les suspects ont tenté de blanchir les revenus qu’ils ont obtenus de ces crimes en les convertissant en crypto-monnaies, et à la suite des études menées avec MASAK, il a été établi que 1 milliard 49 millions 174 mille lires de transactions en crypto-monnaies ont été effectuées de cette manière.
